【3133】Ｍ－海帆
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2020-12-16(12:00)
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2020 年 12 月 16 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 海 帆 代表者名 代表取締役社長 久田 敏貴 （コード番号：3133 東証マザーズ） 問合せ先 常務取締役 木曽 憲次郎 （TEL．052-586-2666）
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2020年11月５日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい て、2020年11月20日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、 2020年12月15日夜に開催の取締役会において、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたし ます。 記 １．臨時株主総会の開催日及び場所 （１） 開催日時 2021年１月６日（水曜日）午後２時 （２） 開催場所 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番38号 ウインクあいち（愛知県産業労働センター） ９階 会議室（室番号901） ２．付議議案 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件（１） 第２号議案 第三者割当による新株式発行及び第４回新株予約権発行の件 第３号議案 定款一部変更の件（２） 第４号議案 定款一部変更の件（３） 以 上
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