【8511】日証金
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-16(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年 5 月 16 日 各 位
会 社 名 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 櫛田 誠希 （コード番号 ８５１１ 東証プライム） 問 合 せ 先 コーポレートガバナンス統括室長 日 比 健 太 郎 （TEL．０３−３６６６−３１８４）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更につい て 2022 年 6 月 23 日開催予定の第 112 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 (1) 取締役の員数変更 当社は 2019 年に指名委員会等設置会社に移行し、監督と執行を分離したうえで、社外 取締役 3 名を含む取締役 5 名の体制で、 取締役会による監督の実効性を高めるべく取組ん できております。 具体的には、取締役会議長および三委員会の委員長をすべて社外取締役とする体制のも と、中期経営計画等の策定にあたっては様々な角度からの検討と議論を積み重ねておりま す。また、業務執行の適切な監督のため、報告内容の見直しや業務説明会の実施など取締 役への情報提供の充実にも努めてきております。こうした取組みについては、取締役会の 実効性評価においても適切であるとの評価を受けております。 もっとも
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