【7059】コプロＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-04-13(16:00)
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2022 年４月 13 日 各 位 会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス 代表取締役社長 常 務 取 締 役 清川 齋藤 甲介 正彦 代 表 者 名 問 合 せ 先
（コード：7059、東証プライム・名証プレミア）
（TEL．052-589-3066）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年４月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として設置している報酬諮 問委員会を改め、指名・報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ること により、手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える 経営システムの強化と、当社のコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会へ答申を行います。 ・取締役および監査役の選任および解任に関する事項 ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項 ・取締役の報酬等に関する基本方針並びに報酬体系等に関する事項 ・取締役の個別報酬額等に関する事項 ・後継者計画（育成含む）に関する事項 ・その他取締役等
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