【6334】明治機
臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022-01-26(17:00)
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臨時株主総会 取締役 株主総会
2022年１月26日 各 位 会社名 明治機械株式会社 代表者名 取締役社長 日根 年治 （ コード番号6334 東証第２部） 問合せ先 管理部長 高工 弘 Ｔ Ｅ Ｌ 03 － 5295 － 3511 臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 当社は、2022年１月４日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にお いて、当社株主である日本コンベヤ株式会社（以下「提案株主」といいます。）より、臨 時株主総会招集の請求に関する書面（2021年12月28日付「株主総会招集請求書」 ）（以下 「本招集請求書」といいます。）を受領したことをお知らせし、また、2022 年１月12日 付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020 年２月下 旬から３月中を目処に、同年１月27日を議決権行使の基準日とする臨時株主総会（以下 「本臨時株主総会」といいます。）を開催すべく準備を開始している旨をお知らせしてお りましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議 案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見について、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。 記 １． 本臨時株主総会の開催日時、場所 (1) 開催日時 2022 年３月１日（火曜日）午前 11 時 (2) 開催場所 東京都千代田
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