【6334】明治機
独立調査委員会の設置に関するお知らせ
2022-01-20(17:00)
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2022 年１月 20 日 各 位 会 社 名 明治機械株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 日根 年治 （コード番号 6334 東証第二部） 問い合せ先 管理部長 高工 弘 （TEL．03－5295－3511）
独立調査委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において 2022 年１月４日付で開示いたしました「株主による臨時株 主総会の招集請求に関するお知らせ」の内容につきまして、当社株主である日本コンベヤ株式会社 より提案を受けました「会社法 316 条２項に定める当社の業務及び財産の状況を調査する者の選任 の件」の招集理由を鑑み、独立調査委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたしま す。 記 １．独立調査委員会設置の趣旨 日本コンベヤ株式会社より受領いたしました「株主総会招集請求書」によると、2021 年６月 24 日に開催いたしました当社第 146 回定時株主総会時において、日根年治代表取締役社長と中尾俊哉 取締役（当時）の答弁の内容に著しい齟齬と矛盾があった旨記載されております。 この点について、当社は、第 146 回定時株主総会以降、毎月開催しております定時取締役会にお いて、第 146 回定時株主総会での中尾俊哉取締役（当時）の答弁内容に関しての検証を行いまし た。具体的には、当社監査等委員会において、中尾俊哉取締役（当時）の答弁内容
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