【6334】明治機
内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ
2018-06-27(15:30)
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内部統制
平成 30 年６月 27 日 各 位 会 社 名 明治機械株式会社 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 取締役経営管理部長 （TEL．03－5295－3511） 中尾 俊哉 小林 敏敬 （コード番号 ６３３４ 東証第二部）
内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ
当社は、 平成 30 年６月 27 日開催の取締役会において、 内部統制システム構築の基本方針の一部改定することを決議 いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 １．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ①当社は、企業の存立基盤である「企業理念」ならびに経営の基本方針に則った行動規範として「企業行動指針」を 制定しており、代表取締役社長がその精神を役職者はじめ、使用人に知らしめ、法令遵守と社会倫理を企業活動の 原点とする。 ②取締役会は、法令、定款、株主総会決議、 「取締役会規程」等に従い、取締役の相互の意思疎通を図り、経営に関 する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 ③監査等委員会は、法令、 「監査等委員会規程」に基づき、会計監査人等と連携して、取締役の職務執行の監査を実 施する。 ④取締役は、法令若しくは定款上疑義ある行為等の違反（以下「コンプライアンス違反」という。 ）を発見した場合 には、 「コンプライアンス規程」及び「コンプ
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