【3088】マツキヨココカラ
指名・報酬諮問委員会及びサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-15(15:00)
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2021 年 12 月 15 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 代表取締役社長 松本 清雄 （コード番号 ３０８８ 東証第一部） 取締役グループ経営企画統括 石橋 昭男 広報室長 （ TEL 03-6672-7808）
指名・報酬諮問委員会及びサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
当社は、指名・報酬諮問委員会及びサステナビリティ委員会を新たに設置いたしました ので、お知らせいたします。 記 １．指名・報酬諮問委員会について 項目 設置目的 内容 ・当社の取締役（執行役員及び主要子会社取締役含む）の指名・報酬等に係 る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポ レートガバナンス体制の強化・充実を図り企業価値を向上させるため ・取締役会の諮問機関として設置し、次の事項を協議検討し、その検討結果 を取締役会に答申する ・取締役会は、当該答申を尊重してその関連決議をする （１）役員指名に関する事項 ①取締役指名の基本方針に関する事項（選任基準、独立性基準、 スキルマトリックスの相当性含む） ②取締役の選任・再選等の原案に関する事項 ③執行役員、グループ主要事業会社取締役の選任・再選等の原案に 関する事項 ④取締役の後継者計画に関する事項 （２）報酬に関する事項 ①取締役の報酬に関する基本方針（考え方、構成、
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