【7819】粧美堂
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021-12-14(15:00)
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取締役
2021 年 12 月 14 日 各 位
上場会社名 粧美堂株式会社 代表者名 代表取締役社長 （コード番号 7819） お問い合わせ先 役職・氏名 取締役管理本部長 ＴＥＬ 03-3472-7890 寺 田 正 秀
斉 藤
政 基
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたの で、その結果について以下のとおりお知らせいたします。
記 １．評価及び分析の方法 （１）実施時期 （２）結果報告時期 （３）回答対象者・属性 （４）実施要領 2021 年 10 月 2021 年 11 月 すべての取締役 10 名（うち社外取締役３名） ①アンケートによる自己評価 ②事務局が集計・分析 ③取締役会に結果を報告し議論 （５）質問事項 ①取締役会の構成 ②取締役会の運営 ③取締役会の議題・議論 ④取締役会のモニタリング機能 ⑤取締役会を支える体制 ⑥株主・投資家等との対話 （６）回答方式 ４段階評価と項目ごとにフリーコメント・要望の記載
２．評価の結果の概要 アンケート結果からは、取締役会の構成や資料、審議の内容、情報提供の体制など運営面において概ね肯定 的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しています。一方、各取締役か らは中核人材の多様性の確保や
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