【7819】粧美堂
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-14(15:00)
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2021 年 12 月 14 日 各 位
上場会社名 粧美堂株式会社 代表者名 代表取締役社長 （コード番号 7819） お問い合わせ先 役職・氏名 取締役管理本部長 ＴＥＬ 03-3472-7890 寺 田 正 秀
斉 藤
政 基
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンス の更なる充実を図ることを目的としております。
２．委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬、後継者計画等に関する事項について審議し、 取締役会に答申を行います。
３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された５名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役と します。
４．設置日 2021 年 12 月 21 日
以上
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