2021 年 12 月8日 各 位 会 社 名 代表者名 ( コ ー ド 問合せ先 電話番号 ミ ラ イ ア ル 株 式 会 社 代表取締役社長 兵部 匡俊 4238: 東 証 第 一 部 ) 企 画 部 長 板羽 恒 03(3986)3782 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として、 下記の通り指名報酬委員会を設置 する事を決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 指名報酬委員会の設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問 委員会として、 「指名報酬委員会」を設置いたします。 2. 指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役会の指名・報酬等に関する事項について審議し、取 締役会に答申を行います。 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数を社外取締 役といたします。 4. 設置日 2021 年 12 月8日 以 上関連タグ: