【3028】アルペン
特別委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-08(15:30)
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特別委員会
2021 年 12 月８日 各 位 会社名 株式会社アルペン 代表者 代表取締役社長 水野 敦之 （コード番号 3028 東証・名証第一部） 問合わせ先 取締役管理本部長 水巻 泰彦 （TEL 052-559-0138）
特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月８日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、特別 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 当社と支配株主との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反 リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし ております。 ２． 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主と当社との取引が生ずる場合に審議し、取締役会に対し て答申を行う。 ３． 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された取締役３名で構成し、独立社外取締役のみとしておりま す。 ４． 設置日 2021年12月８日
以 上
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