【3193】鳥貴族ＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-11-26(17:00)
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2021 年 11 月 26 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問合わせ 先 株式会社鳥貴族ホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 大倉 忠司 （コード番号：3193 東証第一部） 執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣 （ TEL. 06-6562-5333 ）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガ バナンスの充実を図ることを目的として設置するものです。 ２．委員会の権限・役割 当委員会は、取締役会の任意の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、以 下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う権限を有します。 (１) (２) 取締役の指名等に関する事項 取締役の報酬等に関する事項
(３） 取締役会の実効性に関する事項 (４） 後継者計画の策定・運用に関する事項 (５) その他当社のコーポレート・ガバナンスに関する事項
３．委員会構成の独立性に関する考え方 取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役 といたします。また、議長を社外取締役とすること
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