【9888】Ｊ－ＵＥＸ
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2021-11-19(15:00)
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令和 3 年 11 月 19 日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岸 本 則 之 9888）
（JASDAQ コード 問合せ先 執行役員 経営企画部長 TEL
秀 髙 雅 紀
(03)5460-6500
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、令和 3 年 11 月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報 酬委員会」 （以下、本委員会といいます。 ）を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの更なる充実を図るため、任意の「指名報酬委員会」を設置するものです。 2. 本委員会の役割 取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬について代表取締役社長が提出する原案(他の委 員は対案を提出することができる)に基づき客観的かつ公正な視点から必要な審議を行い、取締役会 へ答申を行う。 3. 本委員会の構成 社外取締役 2 名、代表取締役社長を含む業務執行にあたる取締役 2 名の計 4 名とし、委員長は、社 外取締役の中からその互選により選定する。 4. 設置日 令和 3 年 11 月 19 日 以上
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