令和3年 11 月 17 日 各 位 上場会社名 代表者 パ ラ カ 株 式 会 社 亨 代 表 取 締 役 内藤 (コード番号 4809) 問合せ先責任者 執行役員管理本部長 安部 雅子 (TEL 03-6841-0809) 定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、令和3年 12 月 16 日開催予定の第 25 期定時株主 総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)に、定款の一部変更及び取締役候補者7 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせし ます。 記 1.定款の変更 (1)変更の目的 経営体制の一層の充実及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、現行定款 第 17 条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を2名増加させ、5名から7名 に変更するものであります。 (2)変更の内容 現行定款 (取締役の員数) 第 17 条 当会社の取締役は、5名以内とす る。 (取締役の員数) 第 17 条 当会社の取締役は、7名以内とす る。 (下線は変更部分を示します。 ) (3)変更の日程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日 令和3年 12 月 16 日 令和3年 12 月 16 日 変更案 1 / 3 2.取締役候補者の選任 取締役全員(4名)は本定時株関連タグ: