【2676】高千穂交
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-10-15(17:00)
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２０２１年１０月１５日 各 位 高 千 穂 交 易 株 式 会 社 代表取締役社長 井出 尊信 昌也 （コード番号 ２６７６ 東証第１部） 問合せ先 管理部長 岩本 電 話 ０３－３３５５－１１１１
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．目的 当社役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項に関する方針、手続及び原案について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 （１） 代表取締役、取締役及び監査役の指名（選解任、後継者計画を含む） （２） 執行役員の指名（選解任を含む） （３） 取締役の報酬 （４） その他取締役会が必要と認めた事項 ３．構成 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、社外取締役とします。 なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により選定します。 ４．設置日 ２０２１年１０月１５日 以 上
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