【9075】福山運
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-09-29(13:10)
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2021 年 9 月 29 日 各 位 会 社 名 福山通運株式会社 代表者名 代表取締役社長 小丸 成洋 （コード番号 9075 東証第１部） 問合せ先 専務執行役員 （TEL 084-924-2000） 江藤 洋
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役、 監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保 することにより、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意 の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過
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