【2217】モロゾフ
指名報酬委員会設置に関する知らせ
2021-09-30(15:00)
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2021 年９月 30 日
各
位
会 社 名 モロゾフ株式会社 代表者名 代表取締役社長 山口 信二
（コード番号 ２２１７ 東証第１部） 問合せ先 代表取締役副社長 山岡 祥記
（ＴＥＬ． ０７８－８２２－５０００）
指名報酬委員会設置に関する知らせ
当社は、2021 年９月 30 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委 員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 指名報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたします。 ２． 指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項を審議し、答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等の決定方針に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 （６）監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （７）最高経営責任者（CEO）の後継者計画（育成を含む）に関する事項 （８）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
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