【9028】ゼロ
諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-08-05(19:00)
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2021 年８月５日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ゼ ロ 代表取締役社長 北村 竹朗 （コード番号 9028 東証第二部） 取締役グループ戦略本部長 髙橋 俊博 （TEL．044‐520‐0106）
諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の機関として、諮問委員会を設置する ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 諮問委員会設置の目的 当社におけるガバナンスの自浄性、自律性、透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の 任意の機関として、諮問委員会を設置するものであります。 ２． 諮問委員会の役割 次の事案につき、諮問の上、適宜、提言を行うことといたします。 （１） （２） （３） （４） 取締役、執行役員の指名 取締役の個人別報酬 支配株主（親会社）との間で利益が相反する重要な取引や行為 上記のほか、取締役会、監査役会および諮問委員会にて必要と判断された事案
３． 諮問委員会の構成 取締役会が選定する３名の諮問委員で構成され、そのうち２名は社外役員といたします。 また、社外役員のうち 1 名は独立役員といたします。 さらに、委員長は社外役員の中から選定されるものといたします。 なお、本日開催の取締役会におきまして、下記３名を選定いたしました。 委員長 委 員 委 員
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