2021年6月29日 各 位 会 社 名 代表者名 大王製紙株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 若林 賴房 コード番号 3880 東証第一部 問合せ先 TEL 取締役常務執行役員 総務人事本部長 田中 幸広 03-6856-7624 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの「コーポレートガバナンス・ガイドライン」 を改定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1.改定の目的 当社では、本日開催の第110回定時株主総会において、取締役会の活性化、意思決定の迅速化 を通して経営の効率化を図ることを目的として、取締役会の構成を見直し、取締役会に占める独 立社外取締役の比率を3分の1以上といたしました。これに伴い、取締役会の構成に関する規定 を改定いたしました。 また、政策保有株式の方針に関する規定を改定いたしました。 2.改定した条項 第5条 第16条 取締役会の構成 株式等の政策保有に関する方針 ※詳細につきましては、 添付の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」 をご参照ください。 以 上 コーポレートガバナンス・ガイドライン 2015年10月27日 2018年12月13日 2021年 5月27日 2021年 6月29日 制定 改定 改定 改定 大王製紙株式会社 1 第1関連タグ: