【3880】大王紙
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-05-27(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年 ５ 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 TEL 大王製紙株式会社 取締役社長 取締役 経営企画本部長 田中 幸広 03-6856-7502 佐光 正義
コード番号 3880 東証第一部
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 27 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2020 年６月 26 日 開催予定の第 109 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １．定款変更の理由 (1)取締役会の機動的な運営を図るため、会社法第370条に基づき、書面又は電磁的記録により 取締役全員が同意し、監査役が異議を述べない場合には、取締役会を開催せずに取締役会 の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。 (2)上記のほか、規定の新設に伴う条数の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2020 年 ６ 月 26 日（金） 2020 年 ６ 月 26 日（金）
以
上
別 紙
（下線は変更部分を示します。） 現 行 定 款 変 更 案
第1条～第23条 (条文省略）
第1条～第23条 (現行どおり） （取締役会の決議の省略）
（新
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