【7518】ネットワン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-06-24(15:00)
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内部統制 不備
2021 年６月 24 日
各
位
会 社 名 代表者名 問 合 せ先 ネットワンシステムズ株 式 会 社 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史 （コード番号：７５１８ 東証第１部） 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二 （TEL. ０３－６２５６－０６１５）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2021 年 ３月期（第 34 期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は 有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、前事業年度(2020 年３月期)末日時点において、商流取引に関するルールの形骸化等、受発注か ら検収に至る業務プロセスに係る内部統制が不正リスクを考慮して運用することができていなかったこ と、並びに、業務プロセスに係る内部統制の運用状況に影響を及ぼす全社的な内部統制についても、リス ク管理の推進態勢や経営者・管理者によるコンプライアンス活動等が不十分であったことは、開示すべき 重要な不備に該当すると判断しました。 当該開示すべき重要な不備を是正するため、 当事業年度(2021 年３ 月期)において以下の是正措置を整備し、概ね運用を開始しました。
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