【8154】加賀電子
指名 ・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-05-27(15:00)
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2021 年５月 27 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 加賀電子株式会社 代表取締役社長 門 良一 （コード番号：8154 東証第 1 部） 常務取締役管理本部長 川村 英治 TEL 03-5657-0111
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 27 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保すること により、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・ 報酬委員会を設置するものです。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、取締役、監査役の選任・解任に関する事項、役付取締役の選定・解 職に関する事項、取締役、監査役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が 必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 ３．指名・報酬委員会の構成 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役と いたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。 ４．設置日 2021 年６月 29 日 以 上
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