【3682】エンカレッジ
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-05-24(15:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
2021年５月24日 各 位 会 社 名 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 取締役経営管理部長 石井進也 飯塚 伸 （コード番号：3682 東証第一部） （ TEL. 03-5623-2622）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を2021 年６月25日開催予定の当社第19回定時株主総会に付議することといたしましたので、 お知 らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知 らせ」 にて別途開示しておりますとおり、 取締役の職務執行の監査等を担う監査 等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更 なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート ガバナンスの充実を図る ・ ため、2021 年６月 25 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会の承認を条件とし て、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしま した。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である 取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会 に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）取締役の報酬等に関する規定を定款上も明確化
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
定款の一部変更に関するお知らせ