【4743】アイティフォー
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-30(17:00)
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2021 年 3 月 30 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 恒 徳 (証券コード 4743 東証第一部) 取締役管理本部長 中 山 か つ お (TEL．03-5275-7841)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ ナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対し て答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む。 ）に関する事項 （７）その他役員の指名・報酬に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項 ３．構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選
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