【4743】アイティフォー
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019-06-21(16:00)
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取締役
2019 年 6 月 21 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 恒 徳 (証券コード 4743 東証第一部) 問 合 せ 先 取締役管理本部長 中 山 か つ お (TEL．03-5275-7841)
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効 性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせします。 記 １．分析・評価の方法 当社は、すべての取締役、監査等委員に対し、取締役会評価のための自己評価アンケートを を行い、全員の回答結果の集計、評価を行いました。 評価を実施した大項目は以下のとおりです。 ① 取締役会の構成 ② 取締役会の運営 ③ 取締役会の議題 ④ 取締役会の支援体制 ⑤ 社外役員に対する情報提供 ２．取締役会の実効性に関する評価結果の概要 当社においては、重要な業務執行の決定を業務執行委員会に委任し、会社法の定める「その 他の重要な業務執行」に該当するものを取締役会議案としており、いずれも充分に討議の上で 決議されている、また、取締役会における月次報告では、充実した月次資料により詳細が報告 され、報告事項に対して活発な質疑が行われている、という見解が示されており、取締役会に おける
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