2021 年3月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社ケアネット 代表者名 代表取締役社長 藤井 勝博 (コード番号 2150 東証マザーズ) 問合せ先 経営管理本部長 深澤郁 (TEL. 03-5214-5800) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2021 年2月 17 日開催の取締役会において、定款一部変更の件を 2021 年3月 26 日開 催予定の第 26 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 1.変更の理由 ・今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員す ることにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第 20 条の取締役の員数 を7名以内から3名以上に変更するものであります。 2.定款変更の内容 定款の変更内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会 2021 年3月 26 日(金曜日) 定款変更の効力発生日 2021 年3月 26 日(金曜日) 以上 定款変更の内容別紙 現 行 定 款 (下線部分は変更箇所を示しております。) 変 (取締役の員数) 第20条 当会社の取締役は、 3名以上と する。 更 案 (取締役の員数) 第20条 当会社の取締役は、 7名以内と する。関連タグ: