【2468】フュートレック
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-03-26(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年３月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社フュートレック 代表者名 代表取締役社長 浦川 康孝 （コード 2468 東証第二部） 問合せ先 常務取締役 管理部長 西田 明弘 （TEL 06－4806－3112）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 26 日開催の取締役会において、2021 年６月 22 日開催予定の第 21 期定時株主総 会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせします。
記
１． 定款変更の目的 当社は、2021 年２月 19 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示 しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が、取締役会の構成員として 議決権を有すること等により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより 一層の充実を図るため、2021 年６月 22 日開催予定の第 21 期定時株主総会の承認を条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規 定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
２． 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりでありま
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