【1723】Ｊ－日本電技
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021-03-24(15:30)
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２０２１年３月２４日 各 位 会 社 名 日 本 電 技 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 島 田 良 介 （コード番号：１７２３） 問 合 せ 先 企画管理本部 人事総務部長 佐 藤 聡 （ TEL. 03-5624-1100）
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置い たします。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申します。 (１) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (２) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (３) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の体系・決定方針・決定手続等に 関する事項 (４) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬に関する事項 (５) 後継者計画に関する事項 (６) その他コーポレートガバナンス上の重要事項等で取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 (１) 独立社外取締役全員および代表取締役社
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