【1723】Ｊ－日本電技
臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ
2018-10-24(15:30)
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平成３０年１０月２４日 各 位 会 社 名 日 本 電 技 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 島 田 良 介 （コード番号：１７２３） 問合せ先 取締役企画管理本部長 梅 村 星 児 （ TEL. 03-5624-1100）
臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、 平成 30 年８月 29 日付 「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」 において、 平成 30 年９月 30 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の 開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日および 付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照 願います。
記
１．本臨時株主総会の開催日および場所について （１）開催日時 （２）開催場所 平成 30 年 12 月４日（火）午前 10 時 東京都墨田区両国二丁目 10 番 14 号 両国シティコア 5 階 当社会議室
２．本臨時株主総会の付議議案について 決議事項：議案 監査等委員である取締役１名選任の件
以 上
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