【9039】サカイ引越
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-18(16:50)
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2021 年３月 18 日 各 位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社サカイ引越センター 代表取締役社長 田島 哲康 （コード番号：9039 東証第一部） 常務取締役 山野 幹夫 （TEL 072-241-0464）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」 の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．目的 当社は、取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること を目的として、取締役会の下に「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。 ２．構成 委員は３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とすることとし、その選定は、取締役会決議 によって行います。 ３．審議事項・権限 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、その内容を取締役会 へ答申します。 （１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 （２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案 （３）業務執行取締役の職務分担の原案 （４）執行役員の選任及び解任の原案 （５）前４号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止に関する事項 （６）取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 （７）取締役の個人別の報酬等の内容
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