【8068】菱洋エレク
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-03-11(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年 3 月 11 日 各 位
東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号 菱 洋 エ レ ク ト ロ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 （問合せ先） 執行役員管理本部長 高 橋 正 行 （電話番号：03（3543）7711） 中 村 守 孝
（コード番号：8068 東証第一部）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 3 月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 4 月 28 日 開催予定の当社第 61 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １．提案の理由 (1) 株主総会の招集権者及び議長をあらかじめ取締役会で定めた取締役と変更 株主総会の招集権者及び議長を取締役社長としている現行定款第 16 条（招集権者及び議長）を、 あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集権者及び議長になるものと変更し、また、招集権者と 議長を別個に定めることが出来るよう変更を行うものであります。これにより株主総会の運営を 柔軟に行えるようになります。 (2) 取締役の定員の減員 昨今の経営環境の変化に対し、迅速に意思決定・監督機能を果たせるようにするため、また、 執行役員制度の整備による経営体制の変化により業務執行機能を執行役員が担うことになったた め、取締役の員数を
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