【2226】Ｊ－湖池屋
内部統制システム構築の基本方針の一部改訂に関するお知らせ
2021-01-26(15:30)
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内部統制
2021 年１月 26 日
各
位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ責任者 （ＴＥＬ 代 表 取 締 役 会 長 小池 孝 2226） 取締役経営管理本部長 藤巻 修道 03-3979-2116）
内部統制システム構築の基本方針の一部改訂に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部を改訂することを 決議いたしましたので、下記のとおり、改訂後の内容をお知らせいたします。 記 ＜内部統制システム構築の基本方針＞ １．当社グループの取締役及び使用人等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制 （1）当社は、 （当社の事業活動に関連するあらゆる）法令及び定款に基づき、適正に会社運営を行う ため、組織規程、事務関係規程等の規程類を定め、取締役及び使用人はこれらの規程類に則り職 務を遂行する。 （2）取締役会は、定期的にこれを開催し、取締役会規程に定める重要事項の決議事項に関し、法令 及び定款に適合することを確認した上で業務執行についての重要事項を決定する。 （3）監査等委員及び監査等委員会は、監査基準及び監査計画に基づき、当社グループの取締役（監 査等委員である取締役を除く。 ）及び使用人の業務執行状況について法令及び定款の遵守状況の 監査を行う。 （4）コンプライアンス委員会は、当社グループの社員等が業務執行に際
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