【6406】フジテック
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-12-04(15:00)
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2020 年 12 月 4 日 各 位 上場会社 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （ＴＥＬ フジテック株式会社 代表取締役社長 内山 高一 6406） 取締役専務執行役員財務本部長 加藤 義一 072-622-8151）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2020 年 12 月４日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・ 報酬諮問委員会」 （以下 「本委員会」 といいます。 を設置することを決議いたしましたので、 ） 下記の通りお知らせいたします。 記 １．目的 当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を高め、コーポレ ート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、 社外取締役を主要な構成員とする本委員会 を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について 審議し、取締役会に答申いたします。 ３．委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の委員で構成いたします。 ただし、 委員の過半数は独立社外取締役とし、 委員長は独立社外取締役である委員の互選に より、独立社外取締役から選定いたします。 ４．設置日 2021 年２月
以
上
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