【9928】ミロク情報
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-05-26(16:30)
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2020 年 5 月 26 日 各 位
会 社 名 株式会社ミロク情報サービス 代表者名 代表取締役社長 是 枝 周 樹 （コード番号 9928 東証第１部） 問合せ先 経営管理本部長 寺 沢 慶 志 （TEL．03−5361−6369）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として「指名 諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいた します。
記 １．設置の目的 取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するこ とで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。
２．委員会の役割 取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に 関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
３．委員会の構成 各委員会は、社内取締役および独立社外役員３名以上で構成し、その過半数は独立社外役員 といたします。 また、各委員会の委員長および委員は、取締役会の決議により選任いたします。
４．設置日 2020 年 5 月 26 日 以上
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