【8349】東北銀
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-13(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 東 北 銀 行 取締役頭取 村 上 尚 登 （コード番号 ８３４９ 東証第一部） 経営企画部長 千 葉 泰 之 （TEL．019‐651‐6161）
定款一部変更に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 23 日開催予定の第 100 期定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 当行は、2020 年 3 月 27 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開 示をしておりますとおり、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、監査等委員会 設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設 並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。 （２） 取締役 （業務執行取締役等であるものを除く。 が期待される役割を十分に発揮できるよう、 ） 会社法第 427 条に定める責任限定契約を締結できる旨の規定を追加するものです。なお、当 該変更については、各監査役の同意を得ております。 （３） 上記の変更に伴う条数の整備など、その他所要の変更を行うものです。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。
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