【3686】ＤＬＥ
内部管理体制の改善報告の公表について
2020-03-06(15:00)
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2020 年 3 月 6 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株式会社ディー・エル・イー 代表取締役社長 勝山 倫也 （コード番号：3686 東証第一部） 執行役員 松本 博数 （TEL．03-3221-3980）
「内部管理体制の改善報告」の公表について
当社は、東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されておりましたが、2020 年 2 月 22 日付 で解除されました。つきましては、当社が取り組んできた内部管理体制の改善策の内容、進捗状況 等について株主、 投資家をはじめとするステークホルダーの皆様にご報告するため 「内部管理体制 の改善報告」を取りまとめましたので公表いたします。 当社は、 東京証券取引所より、 当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められた ため、2018 年 12 月 28 日付で「特設注意市場銘柄」に指定されました。 当社は、当該指定を厳粛に受け止め、改めて本件問題に対する責任の所在を明確化し、全社的な 意識と行動の改革に取り組み、経営管理体制の強化や各種業務プロセスの不備の解消に向けた 改善施策の実行に全社をあげて取り組んでまいりました。 その後、当社は、指定から１年後の 2020 年 1 月 6 日に有価証券上場規程に定められた内部管理 体制確認書を東証に提出し、審査の結果、内部管理体制等に問題があると認められな
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