【3947】ダイナパック
定款一部変更に関するお知らせ
2020-02-06(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 2 月 6 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 ダイナパック株式会社 代表取締役社長 杉山喜久雄
取締役常務執行役員 経営企画本部長
（コード：3947 東証・名証第 2 部） 草野 雅夫 （電話番号 052-971-2651）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年2月6日開催の取締役会において、2020年3月24日開催予定の第58期定時株主総会 に、定款の一部変更を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることに より、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコー ポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 に移行することといたしたく、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設なら びに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 （２）取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以 外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第 29 条を 変更するものであります。なお、現行定款第 29 条の変更につきましては、各監査役の同 意を得ております。 （３）自己の株式の取得について、現行定
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