【7222】日産車体
指名・報酬委員会等の設置に関するお知らせ
2020-01-28(15:30)
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2020 年 1 月 28 日 各 位 会 社 名 日産車体株式会社 代表者名 取締役社長 木村 昌平 （コード番号 7222 東証第 1 部 ） 問合せ先 総務部部長 中津川 隆則 （TEL 0463-21-8001）
指名・報酬委員会等の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 1 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」 及び「取引モニタリング委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 委員会設置の背景及び目的 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、社外役員４名で構成する「ガバナンス検討 委員会」を設置することを決議し、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンスの仕組みや留意 すべき事項について検討し、検討結果を取締役会に報告・提案することを委嘱しました。その後ガ バナンス検討委員会は、慎重に検討を重ね、検討結果を取締役会に報告いたしました。その報告を 踏まえ、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的に、以下の 二つの委員会を設置いたします。 まず、当社の取締役及び監査役の指名及び取締役の報酬についての意思決定に関する手続きの透 明性と客観性を高めるため、 「指名・報酬委員会」を設置いたします。 また、当社と関連当事者との一定の
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