【7033】ＭＳＯＬ
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-12-20(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019年12月20日 各 位 会 社 名 株式会社マネジメントソリューションズ 代表取締役社長 専 務 取 締 役 髙 橋 福 島 信 也 潤 一 （コード番号：7033 東証一部） 問合せ先 （TEL. 03-5413-8808）
代表者名
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 20 日の取締役会において、2020 年１月 30 日開催予定の第 15 回定時株主総会 に「定款一部変更の件」を付議することを下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記 １．定款変更の目的 （１） （２） 当社の今後の事業展開並びに事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条 （目的）について事業目的の追加を行うものであります。 経営環境の変化に迅速に対応すると共に、事業年度における取締役の経営責任をより明確 にするため、定款第 20 条（任期）について取締役の任期を２年から１年に短縮するもので あります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。 （３） 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余 金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、変更案第 37 条（剰余金の配 当等の決定機関）を新設し、内容が重複する現行定款第 37 条（剰余金の配当）及び第 38 条 （中間配当
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