【4346】ネクシィーズグループ
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
2019-11-29(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
会 社 名 本店所在地 代 表 者 上場取引所 問い合わせ先
令和元年 11 月 29 日 株 式 会 社 ネ ク シ ィ ー ズ グ ル ー プ 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 4 号 代 表 取 締 役 社 長 近 藤 太 香 巳 証 券 コ ー ド 4346 東 証 第 一 部 責任者役職名 専務取締役管理本部長 氏 名 松 井 康 弘 電話番号 （ 03） 5459-7444
各
位
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更 並びに役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、令和元年 12 月開催予定の第 30 期定時株主総会において承認 されることを前提として、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更を決議し、監査等委員会 設置会社への移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。 名及び監査等委員である取締役 3 名 ）6 の選任を第 30 期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、 下記のとおりお知らせ致します。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 （1） 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため。 （2） 移行の時期 令和元年 12 月開催予定の第 30 期定時株主総会において
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