【7445】ライトオン
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2019-11-05(15:30)
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内部統制
2019 年 11 月５日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ト オ ン 代 表 者 名 代表取締役社長 川 﨑 純 平 （コード番号７４４５ 東証第一部） 問合せ先 管 理 本 部 長 西 納 大 介 （TEL：029-858-0321）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月５日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定 することを決議いたしましたので、下記のとおり 改定後の内容をお知らせいたします。 （変更箇所は 下線で示しております。その他の部分に変更はございません。 ） 記 内部統制システム構築の基本方針 1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役会は会社及び子会社の業務執行が適正に行われるようにするため、内部統制システムの 構築と会社及び子会社による法令及び定款遵守の体制の確立に努める。また、監査役はこの内部 統制システムの有効性と機能を監査し、問題点の有無を取締役会に報告する。取締役会は、問題点 の把握と改善を行う。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管 理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、 「文書管理規程」に基づき、適切な 方法・期間で保管し、閲覧可能な状態を維持する。 3.損失の危険の管理に関する規程
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