【4406】新日本理化
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-10-25(14:10)
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2019 年 10 月 25 日 各 位 上場会社名 新日本理化株式会社 代表者 代表取締役社長執行役員 藤本万太郎 （コード番号 4406 東証第一部） 問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子 （TEL. 06-6202-6598） 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮 問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役等の選解任および 報酬等について、独立社外取締役の関与・助言を得る機会を確保し、取締役会の意思決定プ ロセスの客観性・透明性を強化することによって、 コーポレートガバナンス体制を一層充実 させることを目的とします。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、答申を行います。 ・取締役その他経営陣幹部の選解任に関する事項 ・取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ・取締役その他経営陣幹部の個人別の報酬に関する事項 ３．委員会の構成 委員会は、 取締役会の決議により選任された委員 3 名以上で構成し、 その過半数を独立社 外取締役といたします。また、委員長は、独立社外取締役の中から選定いたします。 ４．設置日 2019 年 10
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