【4406】新日本理化
監査等委員会設置会社移行および定款の一部変更のお知らせ
2016-05-12(15:40)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年 5 月 12 日 各 位 上場会社名 代表者名 問合せ先 新日本理化株式会社 取締役社長 藤 本 万 太 郎 取締役管理本部長 石野 淳 (TEL. 06-6202-0624) 監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 144 回定時株 主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につ きまして下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締 役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ ガバナンス体制を一層強化し、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を図 るため、移行を決定しました。 （２）移行の時期 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 144 回定時株主総会において、必要な定款変更 についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更 （１）変更の目的 ① 前記１．に記載のとおり、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会お よび監査等委員に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に関する
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