【7514】ヒマラヤ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-08-19(15:30)
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2019 年 8 月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ヒマラヤ 代表取締役社長 後藤 達也 取締役管理本部長 大野 輝文
（コード番号 7514 東証・名証第 1 部） （TEL 058-271-6622（代表） ） 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させること により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目 的としております。 ２．委員会の審議事項 取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）後継者計画（育成を含む。 ）の策定および運用に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 （６）その他取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は、代表取締役を含む委員 3 名以上で構成し、そのうち少なくとも
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