【9787】イオンディライ
2019年2月期 決算発表説明会資料
2019-06-28(16:30)
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決算
2019年2⽉期 決算発表説明会
代表取締役社⻑ 兼 社⻑執⾏役員 濵⽥ 和成 2019年6⽉28⽇
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当社連結⼦会社 株式会社カジタクによる不正会計処理問題について
１ 2018年度 決算報告
２ 2019年度の取り組み
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特別調査委員会による調査の結果
調査によって判明したカジタクによる不正⾏為
① 未設置物件請求による売上計上 ② 損益調整による架空売上の計上等 ③ 証明写真機の仕⼊れの未計上等 ④ 中古複写機等の仕⼊れの未計上 ⑤ 新品複写機の仕⼊れの未計上等 ⑥ 実態を反映しない棚卸資産評価等 ⑦ その他の不正⾏為
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特別調査委員会からの再発防⽌策の提⾔
特別調査委員会からの提⾔ 1. 当社⼦会社管理に関する改善点の提⾔ (1) 当社役員の意識改⾰ (2) 予算実績管理偏重の⼦会社管理体制の⾒直し (3) ⼦会社コンプライアンス体制整備等の担当部署・担当役員の明確化 (4) コンプライアンス部、関係会社管理部、経営監査部の拡充 (5) ⼦会社への常勤役員・スタッフの派遣 2. カジタクにおける再発防⽌策の提⾔ (1) カジタク経営陣の刷新、取締役の増員 (2) 企業⾵⼟改⾰、コン
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