【9787】イオンディライ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-07-01(16:00)
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内部統制 不備
2019 年７月１日 各 位
会 社 名 代 表 者 名 イオンディライト株式会社 代表取締役社長 濵田 和成 兼社長執行役員 (コー ド番号 9787 東証第 一部 ) 取締役兼常務執行役員 四方 基之 グループ戦略・デジタ ルソリューション統括 (TEL．03-6840-5712)
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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、第46期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る 内部統制は有効ではない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2019年４月５日付「当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および2019 年２月期決算発表の延期のお知らせ」および2019年４月11日付「特別調査委員会設置に関す るお知らせ」 に記載のとおり、 当社連結子会社である株式会社カジタク （以下、 「カジタク」 ） における会計処理問題について、 当該事案の詳細および当社連結財務諸表への影響額を含め、 全容の解明と再発防止策およびグループガバナンス強化策の検討を目的に、2019年４月11日 付で、 当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会を設置し、 調査を開始いたしました。その過程において、2019年５月10日付「定時株主総会の開催な
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