【3635】コーエーテクモ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-06-24(17:00)
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令和元年6月24日 各 位 会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 襟 川 陽 一 （コード番号 3635 東証第一部） 問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健二郎 （TEL 045-562-8111）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 当社グループの取締役及び執行役員（以下これらを総称して「役員」といいます。 ）の指名や報 酬等に関する意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナン ス体制をより一層充実させることを目的とし、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名報酬委員会」 を設置することにいたしました。 ２．委員会の役割 次の事項のうち、当社の社長より諮問を受けたものについて審議し、当社グループ各社の取締役 会に答申・提案を行います。 （１）役員報酬制度 （２）役員の評価・報酬額 （３）役員の選解任 （４）役員の選解任方針の策定 （５）後継者計画の策定 ３．指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、当社の代表取締役及び独立社外取締役をもって構成し、少なくともそ の半数を独立社外取締役とします。 なお
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