【7719】東京衡機
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-05-30(14:45)
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内部統制 不備
2019 年 5 月 30 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 東 京 衡 機 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 竹中 洋 （コード番号 ７７１９ 東証第２部） 問合せ先 取締役管理本部長 石見 紀生 （ＴＥＬ．０３－５２０７－６７６０）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、関東財務局に提出しました 2019 年 2 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、 前事業年度の末日である 2018 年 2 月 28 日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと 判断し、開示すべき重要な不備を是正するために、中国子会社において外部のコンサルタントを活用 し内部統制を再構築するなど整備・運用面の徹底を図ってまいりました。しかしながら、社内規程や 業務プロセスの整備・構築など当該不備に対する改善は確実に進んだものの、その定着化にはいまだ 時間を要する状況であることから、当事業年度の末日までに不備を是正することができたと評価する には至りませんでした。 従って、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高
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