【7719】東京衡機
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-05-31(19:20)
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内部統制 不備
平成 30 年 5 月 31 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 東 京 衡 機 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 竹中 洋
（コード番号 ７７１９ 東証第２部） 問合せ先 常務執行役員管理担当 猪野 久仁朗 （ＴＥＬ．０３－５２０７－６７６０）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、関東財務局に提出いたしま した平成 30 年 2 月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備があり、 財務報告に係る 内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の財務報告に係る内部統制につきましては、無錫三和塑料製品有限公司の経理体制の整 備・運用が不十分であったため、決算作業において必要な帳票類の整理・確認に時間を要し、 親会社である当社においても本件子会社に対する十分なマネジメントができておりませんでし た。さらに、無錫三和塑料製品有限公司において決裁権限基準や職務権限基準等の意思決定に 係る統制遵守が不十分であったため、業務プロセスにおいて上長承認漏れが散見されました。 以上のことから、これらの当社の全社統制及び決算・財務報告プロセス並びに連結子会社で ある無錫三和塑料製品有限公司の全社統制、決算・
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