【6715】ナカヨ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2019-05-27(16:30)
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2019 年５月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ナカヨ 代表取締役社長 谷本 佳己 (コード番号6715 東証 第一部) 取締役 常務執行役員 管理統括本部長 加藤 英明 (TEL 027-253-1006)
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 27 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはか り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬委員会」を設置することにいたしました。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。 （１）取締役の選任及び不再任等に関する答申事項 （２）代表取締役の選定及び解職に関する答申事項 （３）役付取締役の選定及び解職に関する答申事項 （４）取締役の報酬等に関する答申事項 （５）代表取締役の後継者計画に関する答申事項 （６）前各号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 （７）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 委員会は３名以上５名
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